С 9 марта действует утвержденный Правительством план мер по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Согласно этому документу в 2016 году предусмотрено, в частности, проведение таких мероприятий:

1) проведение национальной оценки рисков;
2) завершение процесса имплементации в законодательство Рекомендаций FATF и Директивы ЕС 2015/849;
3) переход к риск-ориентированному подходу при осуществлении контроля за деятельностью субъектов первичного финмониторинга.

Также стоит обратить внимание, что на ГФС возложена обязанность по выявлению подозрительных операций при проверке отчетности по трансфертному ценообразованию.

Пресс-служба

Юридической компании "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ"