БОРОТЬБА З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
З 9 березня діє затверджений Урядом план заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Згідно з цим документом у 2016 році передбачено, зокрема, проведення таких заходів:
1) проведення національної оцінки ризиків;
2) завершення процесу імплементації в законодавство Рекомендацій FATF та Директиви ЄС 2015/849;
3) перехід до ризик-орієнтованого підходу під час здійснення контролю за діяльністю суб'єктів первинного фінмоніторингу.
Також варто звернути увагу, що на ДФС покладено обов'язок із виявлення підозрілих операцій під час перевірки звітності з трансфертного ціноутворення.
Прес-служба
Юридичної компанії "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ"
ПОВЕРНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА ТА ВІДМОВА У ВІДКРИТТІ ПРОВАДЖЕННЯ: КОЛИ ЦЕ МОЖЛИВО?
Виконавчий документ повертають стягувачу з підстав, передбачених ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема коли: у боржника відсутнє майно, на яке можна звернути стягнення або яке він повинен передати стягувачу…
ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА ДО ВИКОНАННЯ: ЯКИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ТА ВИМОГИ ДО ЇХНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ?
Для відкриття виконавчого провадження стягувач повинен подати відділу ДВС заяву та виконавчий документ. Останній повинен відповідати вимогам ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження». Тобто в ньому має бути зазначено:…
ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА ДО ВИКОНАННЯ: ЯКИЙ СТРОК ТА КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ З ВИКОНАВЧИМ ДОКУМЕНТОМ?
Місце виконання. Якщо боржник — фізична особа, то звертатися з виконавчим документом слід до відділу державної виконавчої служби (далі — відділ ДВС) за місцем проживання, перебування, роботи боржника або місцезнаходженням…
ДУБЛІКАТ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА: ЯК ВИЗНАЧИТИ МІСЦЕ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТИ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА (НАКАЗУ)?
Чинне процесуальне законодавство чітко встановлює, що заяву про видачу виконавчого документа стягувач (державний виконавець) подає до суду, який видав виконавчий лист (наказ). Суд розглядає заяву (подання) в судовому засіданні з повідомленням…
ДУБЛІКАТ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА: ЯКИЙ СТРОК ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА (НАКАЗУ)?
Лише ГПК України дає відповідь на питання, протягом якого строку можна звернутися за дублікатом виконавчого документа. У ч. 1 ст. 120 вказаного Кодексу чітко визначено: протягом строку, установленого для пред'явлення…
ДУБЛІКАТ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА: ЯКІ ПІДСТАВИ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА (НАКАЗУ)?
Не менш важливий момент — з'ясувати випадки, у разі настання яких у стягувача та державного виконавця виникає право подавати заяву про видачу дубліката виконавчого листа (наказу). Процесуальне законодавство називає таким лише…
ДУБЛІКАТ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА: ХТО Є СУБЄКТОМ ЗВЕРНЕННЯ ЗА ВИДАЧЕЮ ДУБЛІКАТА ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА (НАКАЗУ)?
Перш за все право подати заяву про видачу виконавчого листа (наказу) має стягувач. Чинне законодавство містить визначення поняття "стягувач". Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження»…
ЯК ПРОКОНТРОЛЮВАТИ ДІЇ ДЕРЖВИКОНАВЦЯ НА СТАДІЇ ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ?
Закон України «Про виконавче провадження» передбачає, що державний виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження. Але за умови, що не закінчився строк пред'явлення такого документа до…
ЯК ПРЕД'ЯВИТИ ВИКОНАВЧИЙ ДОКУМЕНТ ДО ВИКОНАННЯ?
Уявімо, що у вас на руках повністю правильно оформлений судовий наказ. Які подальші дії? Потрібно звернутися до державного виконавця із заявою про відкриття виконавчого провадження та долучити до…
ЯК ПРОКОНТРОЛЮВАТИ СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ?
Стаття 22 Закону України «Про виконавче провадження» встановлює строки пред'явлення виконавчих документів до виконання. Наказ господарського суду як виконавчий документ може бути пред'явлений до виконання протягом року. Зазначений…
ЯК ПРОКОНТРОЛЮВАТИ ПРАВИЛЬНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ СУДОВОГО НАКАЗУ У ГОСПОДАРСЬКІЙ СПРАВІ?
Для Вас важливо уважно прочитати отриманий судовий наказ на предмет його відповідності всім вимогам, що висуваються до виконавчих документів. Так, згідно зі ст. 18 Закону України «Про виконавче…
ЯК ОТРИМАТИ ВИКОНАВЧИЙ ДОКУМЕНТ В ГОСПОДАРСЬКІЙ СПРАВІ?
Особа, на користь якої винесено рішення в господарській справі, має отримати наказ господарського суду. Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою до суду, який виніс рішення (ст. 116…
ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
«Міністерство юстиції України спільно з громадськістю, експертами та Державною виконавчою службою, яка зараз реформується, проаналізували діяльність органів державної виконавчої служби і підготували відповідні законопроекти. Йдеться про нову редакцію…
ЗАКОНОПРОЕКТ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ ТА РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
У приміщенні Державної реєстраційної служби України відбувся круглий стіл, де фахівці відомства під головуванням заступника Голови Укрдержреєстру Романа Усенка презентували представникам громадськості законопроекти у сфері державної реєстрації бізнесу…
LEGAL AID FOR INTERNALLY DISPLASCED PERSONS
Settlers, who were forced to leave their homes in the Crimea and in the area of ATO state grants the right to receive free legal aid. In addition…
SIMPLIFIED REGISTRATION RIGHTS FOR AGRICULTURAL LAND
Authorities surprised by the new legislation recently. We have become estranged from such a rapid pace of change. And when changes have been made - they were isolated…
УПРОСТИЛИ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Власти в последнее время удивляют новациями законодательства. Мы уже отвыкли от такого быстрого темпа изменений. А когда изменения делались – они были единичные, непрофессиональные и не системные. …
СПРОСТИЛИ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ НА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Влада останнім часом дивує все новими і новаціями законодавства. Ми вже відвикли до такого шаленого темпу змін. А коли зміни і робилися – то вони були поодинокі, непрофесійні…
ОГРАБЛЕНИЕ НА КИРОВОГРАДЩИНЕ
В Бобринецком районе шестеро злоумышленников за ночь вывезли со склада агропредприятия около 20 тонн семечки подсолнуха. Награбили на 200 тысяч гривен. Продать украденное не успели. Злоумышленников поймали. Смотрите детальнее…
ПОГРАБУВАННЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ
У Бобринецькому районі шестеро зловмисників за ніч вивезли зі складу агрофірми близько 20 тонн соняшникового насіння. Награбували на 200 тисяч гривень. Продати вкрадене не встигли. Зловмисників впіймали. Детальніше дивіться…
ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА КІРОВОГРАДЩИНИ БЕЗ КЕРІВНИКА
Надію Воленшчак звільнено з посади начальника Головного управління державної фіскальної служби у Кіровоградській області. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у області. Виконання обов’язків покладено…
СВАВІЛЛЯ ПРАВООХОРОНЦІВ ЗНОВУ ПОДОЛАНО
Адвокат ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ» Роман Попов виграв ряд показових справ проти свавілля органів слідства та прокуратури у Кіровському районному суді м. Кіровограда. «Я наполягав, наполягаю…
ПРОИЗВОЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ СНОВА ПРЕОДОЛЕН
Адвокат ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ» Роман Попов выиграл ряд показательных дел против произвола органов следствия и прокуратуры в Кировоградском районном суде г. Кировограда. «Я настаивал, настаиваю…
А ВАШЕ ПРАВО НА ОТПУСК НИКТО НЕ НАРУШАЕТ?
В ЮРИДИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ» обратился за помощью работник одного из больших производственных предприятий центрального региона Украины. Суть обращения заключалась в том, что административный аппарат предприятия…
А ВАШЕ ПРАВО НА ВІДПУСТКУ НІХТО НЕ ПОРУШУЄ?
До ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ» звернувся за допомогою працівник одного із великих виробничих підприємств центрального регіону України. Сутність звернення полягала в тому, що адміністративний апарат…
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5