БОРОТЬБА З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
З 9 березня діє затверджений Урядом план заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Згідно з цим документом у 2016 році передбачено, зокрема, проведення таких заходів:
1) проведення національної оцінки ризиків;
2) завершення процесу імплементації в законодавство Рекомендацій FATF та Директиви ЄС 2015/849;
3) перехід до ризик-орієнтованого підходу під час здійснення контролю за діяльністю суб'єктів первинного фінмоніторингу.
Також варто звернути увагу, що на ДФС покладено обов'язок із виявлення підозрілих операцій під час перевірки звітності з трансфертного ціноутворення.
Прес-служба
Юридичної компанії "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ"
В ЧОМУ ВІДМІННІСТЬ МІЖ ПОЗОВОМ ТА ПОЗОВНОЮ ЗАЯВОЮ?
Відповідаємо на запитання користувачів сайту ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ" ЦПК у різних нормах використовує тер міни «позов» та «позовна заява». Яка між ними відмінність та чи можна, наприклад, залишити без…
ПОЛІЦІЯ НОВА, А МЕТОДИ СТАЛІНСЬКІ!
Чи часто ви чуєте про проблему, коли щодо людей, які абсолютно ні в чому не винні перед суспільством і законом порушують кримінальні справи та затримують за нібито «заявами» сумнівних і…
ЩО РОБИТИ КОЛИ ЗЕМЕЛЬНИЙ ПАЙ УСПАДКУВАВ ІНОЗЕМЕЦЬ?
Останнім часом люди дуже часто стикаються з проблемою, коли спадкові права на майно отримують родичі померлих – іноземці. Зокрема такі проблеми виникають, коли громадяни інших країн успадкували земельну частку (пай)…
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ?
Тот, кто одиночно или постоянно имеет дело с оформлением прав на земельные участки так или иначе столкнулся с вопросом оценки земли. Земли в соответствии с законодательством Украины бывают разными, да…
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЛІ?
Той хто поодиноко або постійно має справу із оформленням прав на земельні ділянки так чи інакше зіткнувся з питанням оцінки землі. Землі відповідно до законодавства України бувають різними, та і…
НОВИЙ ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Урядом визначено порядок обчислення стажу державної служби відповідно до нової редакції Закону України від 10 грудня 2015 року «Про державну службу». Такий облік є важливим під час встановлення надбавки державному…
ЦПК та ГПК заживуть “ПО-НОВОМУ”!!!
Таке відчуття, що основне завдання Верховної Ради не виконувати свої конституційні функції, а штампувати закони, які державі вкрай не потрібні. Звісно, з цим можна змиритись, якщо це тебе не дуже…
Що треба знати про ХАБАР!
2015 - 2016 роки знаменуються боротьбою з корупцією і хабарництвом. “ПО-НОВОМУ” створено чимало органів державної влади, які показово борються з корупцією, а слідчі дії по відношенню до хабарників здійснюють за участі…
БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ СРЕДСТВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С 9 марта действует утвержденный Правительством план мер по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Согласно этому документу в 2016…
БОРОТЬБА З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
З 9 березня діє затверджений Урядом план заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Згідно з цим документом у…
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДОСТРОЯ: НАЛОГ ПЛАТИТЬ не НАДО!
Налоговики в письме от 09.03.2016 г. № 541/10/10-36-17-01 сообщили: если объект незавершенного строительства (недвижимого имущества) только строят и еще не ввели в эксплуатацию, он не является объектом обложения налогом на…
ЯК РОЗПАЮВАТИ ЗЕМЛЮ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА?
Якщо у Вас є фермерське господарство (далі - ФГ), і ви маєте намір землю цього ФГ розпаювати поміж його членами, вам варто виконати ряд процедур, передбачених законодавством, щоб не доведи Боже…
ЯК ОТРИМАТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА БУДИНОК В СЕЛІ?
Дуже поширеною є ситуація, коли у сільській місцевості люди живуть у будинках десятки років, але не мають жодних документів, які б підтверджували право власності на їхнє житло. Як наслідок виникає…
ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЛЕ, АВТО И НЕДВИЖИМОСТИ БУДЕТ ОТКРЫТОЙ
Петр Порошенко одобрил изменения в законодательство, которые предусматривают открытость информации о зарегистрированных транспортных средствах, недвижимом имуществе и его обременениях, а также информации из Земельного кадастра. Закон "О внесении изменений в…
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТО, ЗЕМЛЮ І НЕРУХОМІСТЬ СТАНЕ ВІДКРИТОЮ!
Петро Порошенко схвалив зміни до законодавства, які передбачають відкритість інформації про зареєстровані транспортні засоби, нерухоме майно та його обтяження, а також інформації з Земельного кадастру. Проект Закону…
ПРОБЛЕМИ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ: ЩО РОБИТИ, КОЛИ СПОСІБ ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ ЗАЗНАЧЕНИЙ НЕПРАВИЛЬНО?
Як показує практика, у кожному п'ятому договорі оренди землі норма про поновлення договору оренди не відповідає вимогам Закону України «Про оренду землі». У Законі України «Про оренду землі» сказано: орендар…
ЩО ТАКЕ СЕРТИФІКАТ НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ)?
Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструються речові права…
ЯК ПОДІЛИТИ СПІЛЬНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ПРИ ВІДЧУЖЕННІ ПОЛОВИНИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ?
Відповідно до статті 355 Цивільного кодексу України майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно). Майно може належати особам на…
АРХИТЕКТУРНО-СТОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Верховная Рада Украины приняла новый Закон в архитектурно-сторительной отрасли, которым предусмотрела нововведения в архитектурную и градостроительную сферы. Первые принципиальные изменения касаются структуры органов архитектурно-строительного контроля и их поломочий… СТАТЬЯ ДОСТУПНА НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ
Верховна Рада України прийняла новий Закон в архітектурно-будівельній галузі, яким передбачила нововведення в архітектурну та містобудівну сфери. Перші принципові зміни стосуються структури органів архітектурно-будівельного контролю і їх повноважень. Відтепер: Міські органи архітектурно-будівельного контролю…
КАК ОФОРМИТЬ САМОСТРОЙ?
Представители власти долго обещали каким-то образом поспособствовать в узаконивании объектов недвижимого имущества, и наконец-то свершилось. Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины совместно с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства презентовала пошаговый…
ЯК ЛЕГАЛІЗУВАТИ САМОБУД?
Представники влади довго обіцяли якимось чином посприяти в узаконенні об’єктів нерухомого майна, і нарешті звершилось. Державна архітектурно-будівельна інспекція України разом з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства презентувала покроковий…
ЯК ОФОРМИТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ?
З усіх питань щодо оформлення права власності на земельну ділянку жителі Кіровоградщини можуть звертатися за місцем розташування ділянки до органів земельних ресурсів, які працюють у всіх містах і районах області. У…
ЯК ОФОРМИТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ?
З усіх питань щодо оформлення права власності на земельну ділянку жителі Кіровоградщини можуть звертатися за місцем розташування ділянки до органів земельних ресурсів, які працюють у всіх містах і районах області. У…
ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АТО
Згідно з частиною четвертою статті 116 Земельного кодексу України (далі – Кодекс) передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному…
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5