ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
  "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ"
 +38 (095) 041-41-13
 +38 (093) 488-88-22
e-mail: office@alc-kr.com.ua
 
Воскресенье, 13 Март 2016 16:38

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ СРЕДСТВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С 9 марта действует утвержденный Правительством план мер по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Согласно этому документу в 2016 году предусмотрено, в частности, проведение таких мероприятий:

1) проведение национальной оценки рисков;
2) завершение процесса имплементации в законодательство Рекомендаций FATF и Директивы ЕС 2015/849;
3) переход к риск-ориентированному подходу при осуществлении контроля за деятельностью субъектов первичного финмониторинга.

Также стоит обратить внимание, что на ГФС возложена обязанность по выявлению подозрительных операций при проверке отчетности по трансфертному ценообразованию.

 

Пресс-служба

Юридической компании "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ"

Оцените материал
(1 Голосовать)
  •  Главная | Практики |Индустрии | Земельные аукционы | Срочная помощь адвоката | Блог | Новости компании | Контакты

    Данный информационный ресурс (www.alc-kr.com.ua), вся информация и результаты интеллектуальной деятельности, которые размещены на ресурсе, находятся под защитой международного права и законодательства Украины. Незаконные действия с информацией и результатами интеллектуальной деятельности влечет за собой ответсвенность. Вся информация, размещенная на ресурсе не является юридической консультацией. Комментарии, статьи, заключения, опубликованные юристами являются их личным мнением и могут не совпадать с мнением ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ».

    © ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ». 2015. Все права защищены.

    .