ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
  "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ"
 +38 (095) 041-41-13
 +38 (093) 488-88-22
e-mail: office@alc-kr.com.ua
 
Воскресенье, 13 Март 2016 16:26

БОРОТЬБА З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

З 9 березня діє затверджений Урядом план заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно з цим документом у 2016 році передбачено, зокрема, проведення таких заходів:

1) проведення національної оцінки ризиків;
2) завершення процесу імплементації в законодавство Рекомендацій FATF та Директиви ЄС 2015/849;
3) перехід до ризик-орієнтованого підходу під час здійснення контролю за діяльністю суб'єктів первинного фінмоніторингу.
Також варто звернути увагу, що на ДФС покладено обов'язок із виявлення підозрілих операцій під час перевірки звітності з трансфертного ціноутворення.

Прес-служба

Юридичної компанії "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ"

Оцените материал
(1 Голосовать)
  •  Главная | Практики |Индустрии | Земельные аукционы | Срочная помощь адвоката | Блог | Новости компании | Контакты

    Данный информационный ресурс (www.alc-kr.com.ua), вся информация и результаты интеллектуальной деятельности, которые размещены на ресурсе, находятся под защитой международного права и законодательства Украины. Незаконные действия с информацией и результатами интеллектуальной деятельности влечет за собой ответсвенность. Вся информация, размещенная на ресурсе не является юридической консультацией. Комментарии, статьи, заключения, опубликованные юристами являются их личным мнением и могут не совпадать с мнением ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ».

    © ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ». 2015. Все права защищены.

    .